Команда Синум АДВ подготовила обзор изменений в законодательство в части противодействия незаконным финансовым операциям, включающих, помимо прочего, следующие новеллы:

- оспаривание регистрации сведений в ЕГРЮЛ;

- основания презумпции банкротства вследствие действий контролирующих лиц;

- право кредитных организаций на расторжение договора банковского счета; налоговых

- определение бенефициарного владельца;

- право налоговых органов взыскивать недоимки с дочерних/ основных обществ налогоплательщика;

- расширенные возможности налоговых органов запрашивать первичные документы.включающих, помимо прочего, следующие новеллы:

- оспаривание регистрации сведений в ЕГРЮЛ;

- основания презумпции банкротства вследствие действий контролирующих лиц;

- право кредитных организаций на расторжение договора банковского счета; налоговых

- определение бенефициарного владельца;

- право налоговых органов взыскивать недоимки с дочерних/ основных обществ налогоплательщика;

- расширенные возможности налоговых органов запрашивать первичные документы.